На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новые Известия

1 317 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Радченко
    Честно - уже так надоели эти фильмы, точнее, диссонанс между сотрудником нарисованным, прям идеальным и тем, что в го...Детектив или филь...
  • Античубайс777 родионов
    Разрешите вас перебить", — обратился Штирлиц к группе беседовавших  иностранцев в руководстве российских компаний. Вы...Иностранцы в руко...

В Росфинмониторинге раскрыли схему вывода в теневой оборот более 2 млрд рублей

«Только в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило порядка 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд руб. Один из последних, свежих примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации — пресечение деятельности микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, которые, как вы знаете, запрещены как участники игорного бизнеса в Российской Федерации.

Объем выведенных в теневой оборот средств по этой схеме превысил 2 млрд руб.», — рассказала Бобрышева (цитата по РБК), добавив, что в ответ на это ЦБ РФ прекратил доступ к финансовому рынку страны около 30 МФО.

По ее словам, в финразведку поступила информация от банков, благодаря чему удалось раскрыть масштабную схему по выводу и обналичиванию бюджетных средств, предназначенных для реализации социальных программ. Бобрышева добавила, что сейчас не может раскрыть подробности из-за передачи сведений правоохранительным органам и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Она отметила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По ее словам, в схеме вывода бюджетных средств участвовали более тысячи человек.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх