В Росфинмониторинге раскрыли схему вывода в теневой оборот более 2 млрд рублей

«Только в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило порядка 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд руб. Один из последних, свежих примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации — пресечение деятельности микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, которые, как вы знаете, запрещены как участники игорного бизнеса в Российской Федерации.

Объем выведенных в теневой оборот средств по этой схеме превысил 2 млрд руб.», — рассказала Бобрышева (цитата по РБК), добавив, что в ответ на это ЦБ РФ прекратил доступ к финансовому рынку страны около 30 МФО.

По ее словам, в финразведку поступила информация от банков, благодаря чему удалось раскрыть масштабную схему по выводу и обналичиванию бюджетных средств, предназначенных для реализации социальных программ. Бобрышева добавила, что сейчас не может раскрыть подробности из-за передачи сведений правоохранительным органам и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Она отметила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По ее словам, в схеме вывода бюджетных средств участвовали более тысячи человек.