«Речь идет о четырех виллах в так называемой Бухте миллиардеров на мысе Антиб, расположенном в одноименной коммуне на берегу Лигурийского моря. Расследование ведет подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью (Junalco)», — отмечает «Ъ».
Прокуратура намерена выяснить, каким образом были приобретены компании, а также личность конечного бенефициара. Проверка организована после июньского отчета Tracfin — французского органа, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег. В докладе отмечается, что покупка структуры собственности обошлась Керимовой в 268 млн евро, а большую часть средств ей предоставил брат Саид.
«Отчет Tracfin, на который вы ссылаетесь, касается реструктуризации, проведенной при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил», — ответил на вопросы Bloomberg адвокат Никита Сычев, представляющий интересы семьи Керимовых.
В отношении Сулеймана Керимова во Франции выдвинуты обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Состояние сенатора по оценке Bloomberg составляет 10,9 млрд долларов. Керимов попал в санкционный список США в 2018 году, а в ноябре туда же была занесена его дочь Гульнара.
Свежие комментарии